Requisitos para Apertura de Cuenta

Documentos de la Sociedad o Fundación

  • Certificado de incorporación
  • Memorándum y artículos de Asociación.
  • Certificados de acciones.
  • Certificado de incumbencia, o certificado de buena reputación si la empresa tiene más de 12 meses.
  • Estructura societaria que identifique a los beneficiarios finales.
  • Licencia comercial (si aplica para alguna industria como Servicios Financieros).Poder notarial (si corresponde).
  • Declaración fiduciaria (si corresponde).

Documentos personales de cada director, accionista, secretario designado, signatario autorizado y beneficiario final

  • Prueba de identidad: copia del pasaporte válido (El pasaporte debe tener la firma del titular del pasaporte y debe coincidir con la firma en el formulario de solicitud, se requiere certificación notarial; sin embargo, podemos ayudarlo con esto).
  • Comprobante de domicilio residencial: original o copia notariada de la factura de servicios públicos/estado de cuenta bancario fechado dentro de los 3 meses anteriores.
  • Comprobante de historial bancario: original o copia notariada de carta de referencia bancaria, fechada dentro de los 3 meses anteriores, o extractos de 6 meses (dependiendo del banco elegido).
  • Comprobante de historial bancario: original o copia notariada de carta de referencia bancaria, fechada dentro de los 3 meses anteriores, o extractos de 6 meses (dependiendo del banco elegido).
  • CV personal de persona relacionada.

Si el accionista es una corporación (entidad legal), proporcione los documentos de la empresa

  • Copia de los documentos de la entidad legal (certificado de incorporación, memorándum y artículos de asociación, etc.).
  • Copia del registro social (que incluirá el registro de accionistas, directores y secretario).
  • Explicación de la estructura corporativa en resumen.
  • Certificado de buena reputación o Certificado de titularidad.

Evidencia comercial (previa solicitud bancaria)

  • Facturas, contratos, acuerdos de su empresa existente.
  • Certificación de Proveedor de Servicios con sus prósperos socios/proveedores.
  • Cualquier documento que acredite su cualificación en el ámbito empresarial.